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理财还是传销?浠水400多人牵涉其中


发布时间:2016-12-12

前不久,黄冈市浠水县公安局对外披露了一起特大网络传销案,仅浠水当地就有400多人牵涉其中,涉案金额超过5000万。

投资三万多 全部打水漂

 

这起特大网络传销案的线索,是浠水当地的吴某提供的。原来,他怀着投资的目的,经朋友先容找到了一家理财企业。

 

沟通之后,对方推销的一款理财产品让他动了心。吴某回忆说:“先期加入的都感觉暴富了一样,开豪车、身上珠光宝气的,过得比较豪侈的感觉。”

 

 然而,在陆续投入3万多块钱之后。吴某发现,这家企业宣传的高额回报、丰厚收入,其实很难实现。吴某发现,账户里面一直无法提现,有很多的限制条件,即使赚了钱也提不出来一直压在里面了。吴某意识到,自己是误入了一个隐蔽的理财骗局。

 

于是,他向浠水警方报了案。通过长时间的化妆侦查,民警大致摸清了这家理财企业的内幕,该平台主要通过高额的回报率吸引人加入,同时给下线灌输的思想,只要下线拉到足够多的下线,就可以赚钱。

 

“MFC”理财平台是什么鬼东西?

浠水警方分析,这家理财企业可能涉嫌传销。而且,牵涉人员和资金可能非常大。为取得第一手证据,民警进行了卧底。原来,这家理财企业以推广一款叫“MFC”的理财平台为主要噱头。

 

警方调查发现,所谓的“MFC”是“MBI公”司旗下的一款理财平台,它宣称理财平台背后有雄大的经济实力和社会实力。可是,民警却发现“MFC”的操作模式具有很强的欺骗性。“MFC”平台规定会员必须用现金兑换平台里的虚拟电子币,同时宣称这些电子币可以升值。根据操作规则,“MFC”平台每年会对会员的虚拟货币拆分两到三次。相应的,会员的虚拟财富也会翻两到三倍,造成获得暴利的假象。

 

办案民警调查后发现:“虚拟币的确是在涨,它不需要成本,它们MBI组织服务器在他那里。”而造成获得暴利的假象,是为了吸引新人加入。而真正要实现盈利,必须依靠“MFC”平台所设定的管理规则和奖励制度,再去拉更多的人头。办案民警说:“必须要其他的人用人民币再去买虚拟币,之前的会员才能把现金提出来,如果没有下线再去买,钱就永远出不来。”

警方发现,它是以拉人头形成上下级层级,并从这些层级之间提取报酬,以人头为返利依据,这是传销的典型特征。而恰恰是这样的设计,蒙蔽了众多幻想资产快速增值的人。

显出原形警方一锅端

活跃在浠水的这家理财企业,打着所谓投资理财、互联网金融的旗号,实际上干的却是传销,典型的挂羊头卖狗头。那么,这样一个精心设计的骗局,究竟是什么人在操作呢?

 

通过两个多月的侦查,民警摸清了浠水本地传销组织的脉络,这个团队在浠水一共有四个人,李某为头目。民警循线追踪,又发现了浠水头目李某的两个上线,一个是湖南的陈某,而陈某的上线是一个海南人叫陈鹏。而浠水整个的支线就是从广东深圳那边一个团队传过来的,团队的头目是陈某。

 

经查,这个传销组织的结构十分复杂,层级之多达到了令人咋舌的地步,牵涉其中的资金更是有上千万元。仅在浠水地区,犯罪分子已经达到29层。

 

经过周密部署,浠水警方兵分四路,同时在深圳、广州、南宁、浠水展开收网行动,成功将浠水头目李某等5名嫌疑人抓获。并将潜逃到泰国、马来西亚的陈某等三名主犯抓捕回国,目前仅陈某的涉案金额已达5000多万。

目前,浠水县公安部门已经将相关案件移送检察机关起诉,陈某、李某等主要犯罪嫌疑人,即将面临法律的审判。

传销的危害,人人都清楚。不过,依然有数不清的人投入到传销之中。究其根本原因,不外乎就是梦想一夜暴富。像本案中这种网络传销,比普通传销更具有隐蔽性和欺骗性,大伙一定要擦亮眼睛啊。

(记者 孙斌 周贝贝 浠水台 冯伟 通讯员 任道远)

《太阳集团城网站2017行》记者报道

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